Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada 22 Nisan 2022'deki MASAK raporunda PAPARA hesabı açarak ve banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edilen paraların Halil Falyalı, onun eşi ve casino müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplara gönderildiği tespit edildi.
Bu yöntemle 2,5 milyar Türk Lirası civarında suç geliri elde ettikleri tespit edilen 46 şüpheli hakkında 20 Ekim'de 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Devam eden soruşturma sırasında aynı eylemlere iştirak ettikleri tespit edilen 163 şüpheli hakkında daha 30 ilde gözaltı kararı verildi.
30 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
163 şüphelinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Ankara, İzmir, Manisa, Adana, Hatay, Osmaniye, İstanbul, Mersin, Antalya, Aydın, Yalova, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Batman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Van, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Çorum, Amasya, Balıkesir, Samsun, Bayburt, Hakkari, Kırıkkale, Sakarya ve Aksaray'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerinin Ankara'ya getirileceği öğrenildi.
101 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Bakan Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar:
"8 Şubat 2022'de Kıbrıs'ta Halil Falyalı cinayeti vardı. Biz cinayetle ilgili soruşturmaya başladıktan sonra Türkiye'de bir takım verilere ulaştık. Nisan ayından itibaren elde ettiğimiz bu konuda analizi, binlerce hesabın MASAK tarafından izlenmesi, takip edilmesi... Ardından atılan adımlarla ekim 2022'de bir operasyon gerçekleştirdik.
Ardından bu sabah itibarıyla bir operasyon daha gerçekleştirdik. Bu operasyonda 15 bahis sitesinin bulunduğu.
Halil Falyalı'nın yakınlarının da dahil olmak üzere 136 kişi organizatör olarak belirlenmiştir. 850 milyon maddi varlıklarına el konulmuştur, bu daha başlangıçtır. 136 kişiden 101 kişisi gözaltına alındı.
Vatandaşlarımızı bu tuzağa düşürdükleri kötücül durum, operasyonlarla akamete uğrayacaktır. Bu operasyon kendi alanında örnek olan ve bundan sonra da devam edecek bir operasyondur."
KRİPTO BORSA SAYESİNDE AKTARIM YAPILIYOR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında sanal bahis ve sanal kumar meselesinin de paralarının tespit edilen kripto borsa sayesinde başka ülkelere aktarıldığını bildirdi. Bu operasyonun uzun zamandan beri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı MASAK ve Siber Suçlar Daire Başkanlığımız tarafından gerçekleştirildiğinin altını çizen Soylu, operasyonun kendi alanında önemli olduğunu ve bundan sonra da aralıksız devam edeceğini söyledi. Bu operasyonlardaki temel zorluğun anında yakalanan sanal bahis, sanal kumar kripto varlıkların başka ülkelere transferlerinde ancak anlık işlem yapılabildiğini de belirten Soylu, bunun da suç gelirlerindeki çok az bir miktara el konulabilmesine neden olduğunu kaydetti. Bakan Soylu ayrıca bu operasyon çerçevesinde hem olayın meşe olan ülkeler hem yani Malta dahil olmak üzere hem olayın koordine edildiği ülkelerin olduğunu belirterek, "Kıbrıs dahil olmak üzere yani KKTC ve Güney Kıbrıs da vardır muhakkak, oralarda atılan adımlar, yapılan organizasyonlar dahil olmak üzere hepsinin tespit edildiği, yapıldığı ve gerçekleştirildiği bir operasyon olarak nitelendirilmektedir" açıklamasını yaptı.
'SANAL AV OPERASYONU DEVAM EDİYOR'
İçişleri Bakanı Soylu uluslararası sanal av operasyonun ikinci aşama olarak şu anda yaklaşık 19 ilde gerçekleştirildiğini söyledi. Bundan sonra da siber suçların Türkiye'nin en başarılı operasyon alanlarından bir tanesine imza attığını da belirten Soylu, "Hem siber suçlar dairesini tebrik ediyorum, emniyet genel müdürümüze, genel müdür yardımcımıza ve bu operasyonu gerçekleştiren MASAK dahil olmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Özellikle bu ağ yani sanal bahis, sanal kumar ve aynı zamanda başka ülkelerden gerçekleştirilerek yapılan bu ağ, milletimize çöreklenmiş, insanlara çöreklenmiş önemli suç unsurlarından bir tanesidir. gerek yargı gerek polis teşkilatı gerekse jandarma teşkilatıyla bunların üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Bu mali suçlarla mücadelemiz de sonuna kadar devam edecektir" diye konuştu.
