İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) müzekkere gönderildi. Soruşturma çerçevesinde Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin incelenmesi talep edildi.
Başsavcılık, tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde iletilmesini istedi. Ayrıca dört fon yöneticisi ile birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de araştırılması talep edildi.
MASAK incelemesinde, yöneticilerin ve yakınlarının hesapları üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık transferi yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi amaçlanıyor. Talep edilen işlemlerin ivedilikle tamamlanması
İsviçre'deki hesaba yüklü miktarda havaleler
İncelemelerde, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından ise yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon avro transfer edildiği ortaya çıktı.
İsviçre'ye para yollayanlar gözaltında
Fon soruşturması kapsamında, tutuklu Muhammed Yarız'ın İsviçre hesabına para gönderen Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan gözaltına alındı.
