Milyar dolarların soruşturmada sıcak gelişmeler yaşanıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında başta derneğin kurucusu ve başkanı olan Haluk Levent olmak üzere çok sayıda isim tutuklandı.
-
ŞİRKETE KAYYUM ATANDI
Dosyaya hemen hemen her gün yeni bir ünlünün ifadesi girerken sıcak bir gelişme yaşandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği'ne kayyum atandı.
-
FESİH SÜRECİ BAŞLATILDI
İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği; Ahbap Derneği'ne ait taşınmazların, araçların, banka hesaplarındaki nakdi varlıkların ve diğer mal varlığı değerlerinin yönetimi amacıyla Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han’ın kayyum olarak atanmasına karar verdi.
Kararda; derneğin kurucusu Haluk Levent ile bazı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin tutuklu bulunduğu, bazıları hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulandığı, derneğin hesapları ve mal varlıkları üzerinde tedbir bulunduğu ve fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi.
-
İFADEYE ÇAĞRILAN ÜNLÜLER
Soruşturma kapsamında derneğe destek çağrısı yapan veya bağışta bulunan aralarında Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin'in de yer aldığı çok sayıda ünlü isim savcılığa ifadeye çağrıldı.
Adliyeye gelerek bilgilendirme yapan isimlerden Mahsun Kırmızıgül yaşananlar karşısında vicdanların yaralandığını belirtti.
-
MİLYON LİRALIK ŞÜPHELİ PARA TRANSFERLERİ
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK tarafından hazırlanan raporlarda, dernek çalışanları ile yöneticilerinin mali profilleriyle uyumsuz milyarlarca liralık yüksek para hareketleri tespit edildi.
İncelemelerde Ahbap Derneği hesaplarından, kurucu Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya adına kayıtlı şahsi hesaplara yaklaşık 120 milyon lira para transferi gerçekleştirildiği iddiaları dosyaya girdi.
-
YASA DIŞI BAHİS YAZIŞMALARI
Soruşturma dosyasındaki teknik takip ve dijital incelemelerde, derneğin topladığı yardım paralarının şans oyunları ile bahis hesaplarına aktarılarak buralarda kaybedildiği belirlendi.
İddialara göre 2020-2026 yılları arasında toplamda 990 milyon lira tutarında yasal bahis oynandığı ve bu işlemler neticesinde yaklaşık 390 milyon liralık bir zararın oluştuğu kayıtlara geçti.
-
OPERASYONUN PERDE ARKASI VE BAĞIŞLAR
Soruşturmanın, bir iş insanının kimsesiz çocuklar için derneğe bağışladığı 60 milyon dolar değerindeki kompleksin amacından saptırılarak kullanılması şikayeti üzerine başladığı ortaya çıktı.
Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur dahil 28 kişinin tutuklandığı süreçte, deprem döneminde toplanan milyarlarca liralık yardımın akıbeti adli makamlarca mercek altına alındı.
